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            理工科技2022年第一次临时股东大会通知
            更新时间:2022-07-03 点击:650

            常州理工科技股份有限公司

            2022年第二次临时股东大会会议通知

             

            一、会议召开基本情况

            (一)股东大会届次

            本次会议为公司2022年第二次临时股东大会。

            (二)召集人

            本次股东大会的召集人为公司董事会。

            (三)会议召开的合法性、合规性

            本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

            (四)会议召开日期和时间

            开始时间:2022年7月18日上午9:30

            结束时间:2022年7月18日上午12:00

            (五)会议召开方式

            本次会议采用现场方式召开。

            (六)出席对象

            1、股权登记日持有公司股份的股东。

            本次股东大会的股权登记日为2022年7月14日,股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

            2、本公司董事、监事,高级管理人员可以列席会议。

            (七)会议地点:江苏省常州市新北区东港二路33号公司三楼大会议室

            二、会议审议事项

            (一)审议《关于同意公司吸收合并江苏天得智能物流管理有限公司的议案》

             三、会议登记方法

            (一)登记方式:

            1、自然人股东持本人身份证;

            2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

            3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

            4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

            (二)登记时间: 2022年7月17日,上午:9:00-12:00,下午:1:00-5:00

            (三)登记地点:江苏省常州市新北区东港二路33号公司三楼大会议室

            四、其他

            (一)会议联系方式:

            联系人:肖春

            联系地址:江苏省常州市新北区东港二路33号

            联系电话:0519-85866222

            传真:0519-85866333

            邮政编码:213002

            (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。

            (三)临时提案请于会议召开十天前提交。

            五、备查文件

            (一)《第三届董事会第一次会议决议》;

            (二)《第三届监事会第一次会议决议》。

             

             

            特此通知。

             

            常州理工科技股份有限公司

            董事会

            2022年7月3日


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